Kent Casino Официальный сайт игровой платформы Kent Casino

Политика AML и KYC в Казино Kent

В Казино Kent мы придаем первостепенное значение безопасности наших пользователей и клиентов. Для достижения этой цели мы проводим проверку личности наших клиентов на трех уровнях.

Цель этой политики заключается в подтверждении правильности данных, предоставленных зарегистрированными пользователями, и в обеспечении того, что используемые ими методы депозита не являются незаконными или украденными, что важно для борьбы с отмыванием денег. Мы также учитываем различия в национальности и происхождении, применяя соответствующие меры безопасности к разным способам оплаты и вывода средств.

В Казино Kent мы также предпринимаем шаги для контроля и минимизации риска отмывания денег, включая применение процедур KYC («Знай своего клиента»).

Мы соблюдаем высокие стандарты в области предотвращения отмывания денег (AML) и KYC, следуя указаниям Европейского союза.

Наши политики AML/KYC соответствуют следующим требованиям:

• Директива ЕС 2015/849 Европейского парламента и Совета от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег. • Регламент ЕС 2015/847 о сопровождении переводов средств. • Различные регуляции ЕС, включая санкции и ограничительные меры против лиц, а также эмбарго на определенные товары и технологии, включая товары двойного назначения. • Закон Бельгии от 18 сентября 2017 года о предотвращении отмывания денег и ограничении использования наличных средств.

Идентификация и проверка клиента (KYC) важны для обеспечения соблюдения правил по предотвращению отмывания денег и KYC. Этот процесс включает в себя следующие ключевые принципы:

  1. Предоставление копии паспорта, удостоверения личности или водительских прав, каждое из которых снабжено рукописной записью, содержащей шесть случайно сгенерированных чисел.
  2. Дополнительное предоставление второй фотографии с лицом пользователя.
  3. Пользователи имеют право стереть конфиденциальную информацию, оставив видимыми только дату рождения, национальность, пол, имя и фамилию, чтобы обеспечить ее конфиденциальность.
  4. Важно, чтобы все углы документа были видны на одном изображении, и чтобы все детали были четко видимы, за исключением тех, которые подлежат скрытию. При необходимости мы можем запросить дополнительную информацию и провести дополнительные проверки.

Также, важно отметить, что транзакции, связанные с политически значимыми лицами (PEP), рассматриваются как высокорискованные. Мы классифицируем PEP в следующие категории:

  1. Иностранные политически значимые лица, включая глав государств и правительств, высокопоставленных политиков и чиновников, а также руководителей государственных корпораций в других странах.
  2. Внутренние политически значимые лица, занимающие важные общественные должности внутри страны.
  3. Политически значимые лица международных организаций, такие как директора и члены правления международных организаций.

Мы основываемся на официальных правительственных веб-сайтах и бюллетенях для сбора информации о политически значимых лицах.

Списки санкций, которые мы проверяем, включают:

  • Список Организации Объединенных Наций.
  • Список Европейского Союза.
  • Список Министерства финансов США.
  • Список Министерства финансов Великобритании.
  • Список SECO Швейцарии.
  • Список санкций Австралии.

Списки PEP постоянно обновляются, и мы не предоставляем услуги лицам, включенным в списки политически значимых лиц и санкционные списки. Все документы и информация обрабатываются специальным программным обеспечением, и сотрудники могут провести дополнительные проверки в зависимости от ситуации.

Проверка адреса в Казино Kent

На Казино Kent мы осуществляем процесс подтверждения адреса с использованием различных электронных проверок, которые оперируют двумя отдельными базами данных. Если электронная проверка не пройдена, пользователь или клиент может провести проверку вручную.

Для подтверждения адреса необходимо предоставить недавний счет за коммунальные услуги, отправленный на ваш юридический адрес и датированный в последние 3 месяца, или официальный документ, выданный правительством, который подтверждает ваше место проживания.

Для ускорения процесса подтверждения, убедитесь, что предоставленный документ имеет четкое разрешение, позволяющее видеть все четыре угла документа и читать весь текст.

Примерами таких документов могут быть счета за электричество, счета за воду, банковские выписки или официальные письма от правительства, адресованные вам. В случае необходимости, сотрудники могут запросить дополнительные проверки, соответствующие ситуации.

Источник средств - важный аспект, если игрок вносит сумму более пяти тысяч евро. Этот процесс называется "понимание источника происхождения средств" (SOW). Примеры SOW включают владение бизнесом, трудоустройство, наследование, инвестиции и семейные доходы.

Критической является ясность происхождения и законности этих средств. Если это не может быть доказано, сотрудники могут запросить дополнительные документы в качестве подтверждения.

Если один и тот же пользователь вносит указанную сумму одним платежом или несколькими транзакциями, составляющими эту сумму, учетная запись будет временно заморожена. Пользователь получит уведомление и сможет провести дополнительные проверки для разблокировки аккаунта.

Кроме того, Казино Kent запрашивает банковские реквизиты или данные кредитной карты для дополнительной идентификации пользователя или клиента. Это также предоставляет дополнительную информацию о финансовом положении пользователя.

Важными документами для первого этапа являются базовые данные, которые можно заполнить на странице настроек на сайте Казино Kent. Эти данные включают имя, фамилию, национальность, пол и дату рождения. Все эти документы сохраняются и обрабатываются специальным программным обеспечением, и сотрудники могут проводить дополнительные проверки при необходимости исходя из конкретной ситуации.

 

Оставить отзыв о Кент казино